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　　中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司拟投资建设航空材料纯净化熔炼人机一体化智能系统年产 8万吨连铸工艺技改项目的议案》，详细情况如下：

　　公司现有高温及高性能合金、高品质不锈钢等产品的模铸工艺坯料产能 12万吨，为提升生产效率、降低生产所带来的成本，逐步提升管控水平，公司拟使用自有及自筹资金 20,641.06万元人民币对现有纯净化熔炼车间、原材料车间进行升级改造，将现有 12万吨模铸工艺坯料中的 8万吨升级改造为立式连铸工艺坯料，原 4万吨模铸工艺坯料生产的基本工艺及规模不变。本技改项目将采用智能化技术、连铸工艺技术等建设方案。

　　本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次项目投资事项无需提交公司股东会审议。

　　（三）建设地点：河北省邢台市清河县挥公大道 16号，公司厂区内 （四）主要建设内容：

　　1、建筑工程：将现有原材料车间拆除，新建为人机一体化智能系统立式连铸车间，占地面积 12,000平方米，建筑面积 12,000平方米。

　　2、设备购置：立式连铸设备 1套（8万吨/年）、除尘设施 1台、坯料修磨机 1台、铸造起重机 3台，以及其他辅助设备设施。

　　（1）项目总投资 20,641.06万元，其中：建筑工程费用 5,584.12万元，设备购置及安装费用 14,252.94万元，另外的费用 804.00万元。

　　本项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业未来市场发展的潜力的判断，具有较强的盈利能力、市场适应能力。有利于提升公司的行业地位和抗风险能力,增强公司总实力。项目建设完成后，有利于实现公司扩能增效，逐步降低生产所带来的成本，提升产品竞争力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　1、项目的具体建设规划、建设内容及规模、建设进程、项目建设周期可能依据业务发展需要、相关这类的产品研发进度和市场需求等因素确定或调整。

　　2、在项目实施过程中，有几率存在受经济环境、产业政策、市场环境变化等不确定因素的影响，出现项目延期、实施情况没有到达预期、项目规划变更等风险。